В Пензенской области 21 участник ОПГ организовали деятельность нелегального банка.
Не позднее 2009 года группа открыла нелегальный банк с целью проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств для хозяйствующих субъектов.
За предоставление услуг с клиентов взималась плата в размере 3 % от суммы незаконно обналиченных денег.
«В период с 2009 по 2015 годы объем обналиченных нелегальным банком денежных средств составил более 2,1 млрд рублей, а полученный участниками организованной группы доход — 94 821 965,51 рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Прокурор Пензенской области обратился в суд с иском о взыскании с осужденных в доход бюджета Российской Федерации той суммы которую они незаконно получили. Иск был удовлетворен.
Также у преступников будет взыскано имущество, установленное в рамках уголовного дела, в том числе на 26 квартир, 6 жилых домов, 14 земельных участков, 7 иных объектов недвижимого имущества, 18 автомобилей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
