В полиции города Пензы расследуется уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. Они осуществляли незаконную банковскую деятельность без лицензии.
Стало известно, что не позднее 1 марта 2021 года 37-летний местный житель создал организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности без соответствующей лицензии.
Мужчина распределял роли и полномочия среди участников преступной группы, где контролировал деятельность организаций и открытие счетов для привлечения клиентов, которые хотели воспользоваться услугами нелегального «банка» за комиссионное вознаграждение.
«За услуги в виде обналичивания денежных средств преступной группой была установлена комиссия в размере не менее 8% от суммы, подлежащей обналичиванию», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.
Чтобы придать видимость законности проводимых махинаций они делали поддельные распоряжения о переводе денег и отправляли в банки. После чего клиенты получали обналиченные денежные средства за вычетом комиссионного вознаграждения.
С марта 2021 года по сентябрь 2022 года участниками преступной организации получили более 16 млн рублей.
Пятерым фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Сейчас выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения экономического преступления и круга лиц, причастных к незаконной банковской деятельности.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
